Alter Ego ry
Hallituksen kokous 1/2010
Pöytäkirja
Aika: 13.1.2010 klo 18.00
Paikka: Kokoushuone Lakki, Domus Gaudium
Läsnäolijat:
Olli-Kalle Kauppinen (puheenjohtaja)
Henriikka Hallamaa (sihteeri)
Olli Wilkman
Ville Uusivuori
Kristiina Mannermaa
Santeri Virtanen
Joonas Katko, poistui kohdassa 9.
Tommi Hyvönen
Tuomas Puikkonen
Miika Säynevirta
Taneli Pirinen
Jenni Kauppinen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.24
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen työjärjestys
Esityslistan kohdan 7 nimeksi muutettiin "talous ja hankinnat".
Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Jäsenasiat
Ei uusia jäseniä.
Jäsenvastaavalta puuttuvat Eki Ylikosken tiedot, tiedotetaan asianosaiselle.
Tiedottaja lähettää jäsenlistalle muistutuksen vuoden 2010 jäsenmaksusta.
5. Virat
Syyskokouksessa valittu tilavastaava, Emi Maeda, on estynyt tilavastaavan toimestaan ryhdyttyään HYY:n järjestösihteeriksi. Uutta tilavastaavaa ei valittu, Jenni Kauppinen tai Olli-Kalle Kauppinen hoitaa tilavastaavan tehtävät toistaiseksi.
Webbivastaavaksi valittiin Tuomas Puikkonen.
Muilta osin vahvistettiin syyskokouksen valitsema hallitus. Kokoonpano on siis seuraava:
Puheenjohtaja: Olli-Kalle Kauppinen
Varapuheenjohtaja: Olli Wilkman
Sihteeri: Henriikka Hallamaa
Rahastonhoitaja, jäsenvastaava: Ville Uusivuori
Tiedottaja: Kristiina Mannermaa
Fuksivastaava: Santeri Virtanen
Vuosijuhlavastaava: Joonas Katko
Alterationsin päätoimittaja: Tommi Hyvönen
Kirjastovastaava: Lauri Sankari
Webbivastaava: Tuomas Puikkonen(varajäsen)
Pöytäpelivastaava: Joonas Kirsi(varajäsen)
Eki Ylikoski
Miika Säynevirta (varajäsen)
Taneli Pirinen(varajäsen)
Emi Maeda(varajäsen)
6. Nimenkirjoitus- sekä tilinkäyttöoikeuksien muutos
Nimenkirjoitusoikeus pidetään Ville Uusivuorella ja Olli Wilkmanilla ja annetaan Olli-Kalle Kauppiselle ja Henriikka Hallamaalle. Oikeudet poistetaan Jenni Kauppiselta ja Ilari Sanilta
Tilinkäyttöoikeudet pidetään rahastonhoitajalla ja annetaan Olli-Kalle kauppiselle. Oikeudet poistetaan Jenni Kauppiselta.
Ville Uusivuori ilmoittaa muutoksista PRH:lle.
7. Talous ja hankinnat
Tilinpäätös on vielä työn alla. Todettiin kuitenkin yhdistyksen olevan vakavarainen.
Kalustetuki kaikkien kerhohuonetta käyttävien järjestöjen hankintoihin on maksettu kokonaisuudessaan Alter Egon ry:n tilille loppuvuodesta. Rahastonhoitaja maksaa muille järjestöille osuudet niiden vaatimusten mukaan.
Kalustetuesta saatiin kustannettua kaikille kaapit, mutta ei jääkaappia. Jääkaapin hankkimiseksi päätettiin hakea kalustetukea uudelleen ja keskustella mahdollisesta yhteishankinnasta muiden järjestöjen kanssa.
8. Toiminnan suuntaviivoja tulevalle vuodelle
Kerhohuoneviikko: Kerhohuonetta käyttävillä järjestöillä voisi olla mahdollisuus tutustua toistensa kerhoiltoihin jonkin sovitun viikon aikana. Kerhohuoneelle voisi myös antaa nimen. Tiedustellaan muiden järjestöjen kiinnostusta.
Roolipelikeskustelu: Ennen saunailtaa voisi varata tilan, ja harrastaa muutaman tunnin akateemista roolipeliaiheista keskustelua.
Viikottaiset kertsiropet: Kerhohuoneella voisi olla lista, johon pelinjohtajat voisivat kirjoittaa mitä peliä vetävät ja milloin. Näistä peleistä tiedotettaisiin säännöllisesti jäsenistölle.
Päätettiin hankkia ilmoitustaulu, mahdollisesti Joonas Katko lahjoittaa.
Tiedottaja tiedottaa mahdollisuudesta lainata kerhohuoneen avainta, ja kyselee kiinnostusta kertsiropejen peluuttamiseen.
AE Roleplaying Challenge: Haasteen osallistujille jaetaan kirjaston roolipelejä, ja aktiivisin peluuttaja voittaa palkinnon. Keskustellaan aiheesta Joonas Kirsin kanssa.
9. Tuleva Toiminta
Talvileikkipäivä 17.1 klo 13 Paloheinässä, Jenni Kauppinen johtaa yhteislähtöä rautatientorilta. Alasauna varattiin klo 17.00 eteenpäin.
Finedine: Päivämäärä iteroidaan foorumilla.
Pulkka-askartelu: Kertsi varattu 6.2, askarrellaan laskiaistiistaiksi laskuväline, mahdollisesti sohvasta.
PPP: 30.1, Cajsa/politicus varattiin kahdesta eteenpäin, Olli-Kalle valvoo
Laajenemisjuhla: Päätettiin, että laajenemisjuhlalla on vastedeskin teema. Olli-Kalle tiedustelee sivistyksen varaustilannetta päiville 19.3 ja 20.3 ja mahdollisesti seuraavalle viikolle, jos kumpikaan ei sovi.
Kertsisiivous: 25.1 pidetään ennen siivousta kokous, jossa keskustellaan muiden kertsijärjestöjen kanssa mahdollisesta kerhohuoneviikosta ja kertsin nimeämisestä sekä jääkaapin hankkimisesta. Olli-Kalle pyrkii saamaan paikalle edustusta muista järjestöistä tiedottamalla kertsin sähköpostilistalla.
Hallituksen vaihtajaiset: 5.2, puheenjohtajan kotona.
Kevätkokous: 21.2 klo, varattiin Cajsa/Politicus ajaksi 18-22. Olli-Kalle hakee avaimen.
Alterationsin toimituskokous: Päätoimittaja iteroi päivämäärän.
10. Seuraava kokous
Tiistaina 2.2, paikkana joko Hyeron huone tai kirjasto, klo 18.00
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään aina edellisessä kokouksessa.
11. Kerhoiltojen päivystäjät
19.1 Santeri Virtanen
26.1 Kristiina Mannermaa
2.2 Olli-Kalle Kauppinen
12. Muut esille tulevat asiat
Olli Wilkman ja Jenni Kauppinen päivittävät yhdistyksen historiaa nettisivuille.
Ostetaan 700kpl badgeaihioita HYALilta 133 eurolla.
Mahdollinen paidantuunauspäivä.
Kristiina Mannermaa ja Tuomas Puikkonen Ryhtyvät moderoimaan sähköpostilistoja. Tommi Hyvönen moderoi alterations-listaa.
Kerhohuoneelle hankitaan puhelin, jonka numero nettisivuille. Seuraavaan kerhoiltaan hallituksen jäsenet tuovat toimivia vanhoja puhelimia, joista kertsipuhelin valitaan. Rahastonhoitaja hankkii prepaid-liittymän.
Olli Wilkman hankkii viime vuonna hankittaviksi päätetyt roolipelit kirjaston kokoelmiin.
13. Ilmoitusasiat
Tuomas puikkonen on päivittänyt uuden hallituksen kokoonpanon yhdistyksen nettisivuille.
Pöytäkirjat julkaistaan nettisivuilla.
Yhdistys päättää olla käyttämättä facebookia tiedotuskanavana.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20
Konehuoneessa hyrrää Drupal.
